How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Admisibilidad de la IGNORANCIA DELIBERADA. No se exige un dolo directo, bastando el eventual o incluso es suficiente situarse en la posición de ignorancia deliberada.
El delito de blanqueo de capitales se define como aquella conducta mediante la cual se busca ocultar o encubrir el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas, o bien se presta ayuda a la persona que ha cometido dicha actividad ilícita para que eluda las consecuencias legales de sus actos.
Tras lo expuesto, el modus operandi que emplean todos los sujetos intervinientes no es complejo. Pues basta con que el narcotraficante entregue las libras obtenidas de forma ilícita al intermediario.
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3.- Ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.
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Estas condenas previas ponen de manifiesto la extensa trayectoria delictiva de Sito Miñanco en el ámbito del Source narcotráfico y el blanqueo de capitales, lo que sin duda constituye un agravante en el true proceso judicial de la «operación Mito».
La Audiencia Nacional (AN) se ha pronunciado sobre un proceso judicial de gran relevancia, al señalar el próximo eighteen de noviembre el inicio de un juicio que involucra a 48 personas por su presunta participación en la denominada «operación Mito».
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El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.